La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos y una casa de bolsa mexicana es por dichos, ya que no hay pruebas de que hayan cometido algún delito por las transferencias que tuvieron con empresas chinas, las cuales afirmó que están legalmente constituidas.
“No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba de que hay lavado de dinero. Nosotros actuamos si hay pruebas. Ni lo negamos ni lo aceptamos. Vamos a seguir pidiendo las pruebas como en otros casos que no se ha enviado la información”, dijo la mandataria.
Sheinbaum dijo que ante el comunicado que les envió el Departamento del Tesoro alertando de lavado de dinero de estas tres instituciones se solicitó más información, además de que la propia Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emprendieron una investigación en la que sólo detectaron faltas administrativas, por lo que fueron sancionadas, pero no hubo nada sobre lavado de dinero.
Excélsior.
