La Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad detectaron 13 casinos físicos y virtuales con operaciones irregulares del movimiento de recursos, nexos con el crimen organizado y lavado de dinero en ocho estados del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y el Estado de México.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que estos casinos presentaban patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban integridad del sistema financiero, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación y se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
García Harfuch anunció que habrá una nueva etapa de prevención a través de mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.
Excélsior.
